الأوقات المالية التحقيق الفوركس

هسك رئيس مجلس إدارة تداول العملات الأجنبية في لندن، يخرج من محكمة بروكلين الاتحادية في نيويورك 20 يوليو 2016. أجرى هسك تحقيقاته الخاصة قبل ثلاث سنوات إلى العملة 3.5bn التي يعتقد المدعون العامون الأمريكيون أنها كانت مزورة جنائيا ولكنهم لم يجدوا أي خطأ في هذه الصفقة، وفقا لأشخاص اطلعوا على مسبار هسك الداخلي. وقد قاد استعراض هسك، الذي أجري في أعقاب فضيحة تزوير العملات الأجنبية الواسعة التي اندلعت في عام 2013، محام خارجي ولم يجد أي خرق لمدونة قواعد السلوك. رفض هسك التعليق. وكان البنك قد استعرض يوم الخميس تحقيقاته الخاصة فى تجارة النقد الاجنبى التى تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار ليقرر ما اذا كان سيدعم مارك جونسون، رئيسها العالمى لتداول النقد الاجنبى الذى اعتقل مساء امس فى مطار جون اف كينيدي فى نيويورك. كما صدر أمر باعتقال ستيوارت سكوت، الذي كان رئيسا لتداول النقد الأجنبي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن أطلقه بنك هسك لقضايا السلوك المنفصلة في عام 2014. ونفى محامي السيد سكوت في لندن بشدة المزاعم نيابة عن موكلها، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له. وفي حين صدر أمر بالسيد سكوت، لم تقدم السلطات الأمريكية طلبا رسميا لتسليمه. واستعرض بنك إتش إس بي سي شراءه بقيمة 3.5 مليار جنيه استرليني لشركة كايرن إنيرجي في عام 2011 إلى جانب العديد من صفقات الفوركس الأخرى كجزء من عملية معالجة داخلية أجراها بناء على طلب الهيئات الرقابية عندما اندلعت فضيحة تزوير العملات الأجنبية على نطاق أوسع في عام 2013. وأطلع الناس على هذه المسألة أن التحقيقات الداخلية التي أجرتها المصارف لم تجد أي خرق لمدونة قواعد سلوكها عندما استعرضت التجارة التي قام بها السيد جونسون والسيد سكوت في كيرن. وتدعي وزارة العدل الأمريكية أن التجار خدعوا موكليهم عن طريق عمدا شراء الجنيه الاسترليني قبل شراء 3.5 مليار من الجنيه الاسترليني وإعادة بيعه للعميل بأسعار أعلى. وتزعم السلطات الأمريكية أن التجار استخدموا تقنية تعرف باسم التكثيف الذي تسبب في ارتفاع سعر الجنيهات. وقد استفاد هذا الارتفاع من محفظة التداول المصرفي على حساب العميل الذي دفع ثمنا أعلى للسعر الاسترليني. وذكرت السلطات الامريكية انه عندما تحدت كيرن بنك اتش اس بى سى من حدوث زيادات حادة فى الجنيه الاسترليني قبل هذه التجارة فان مشرفا لم يكشف عن اسمه يعمل مع المصرفيين ادعى انه قام بتضليل العميل من خلال القاء اللوم على زيادة الاسعار على بنك روسى فى السوق. وتضيف الشكوى أن السيد جونسون فوجئت كيرن المضي قدما في الصفقة في 7 ديسمبر 2011. عندما قال لالتزام الشركة، أجاب أوهه، أصابع عيد الميلاد. بعد أن دفعت البنوك 10 مليار غرامات إلى السلطات الأمريكية والبريطانية، اشتكوا من أن الفوركس الفوري لم يتم تضمينه في ذلك الوقت ضمن نظام إساءة استخدام السوق الإجرامي في المملكة المتحدة. ويبدو أن قرار مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام بإسقاط تحقيقه الجنائي في تزوير العملات الأجنبية يعزز هذه الحجة. ومع ذلك، تتهم وزارة العدل الزوجين بانتهاك قانون أكثر شمولا: هذا هو الاحتيال على الأسلاك. وتتهمهم السلطات أساسا بخداع موكليهم للحصول على مكاسب. وأوضح روجر برلينغامي، المدعي العام السابق في مكتب نيويورك الذي يرفع القضية، والمقر حاليا في مكتب محاماة كوبري أمب كيم: "المتهمون بتهمة الاحتيال على الأسلاك. وهذا يعني ببساطة أن الحكومة زعمت أنها استخدمت الاتصالات الإلكترونية في الولايات المتحدة لارتكاب الغش. ويستخدم النظام الأساسي التعريف الواسع والمعيار للاحتيال، وهو ليس مخططا تقنيا يستهدف إساءة استخدام السوق بوجه خاص. ويستخدم نفس النظام الأساسي لمقاضاة أي نوع من أنواع الغش التي تنطوي على البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو النصوص. وقال شخص مطلع على تفكير منظمات المجتمع المدني في صحيفة فايننشال تايمز أن الوكالة لم تنظر في التجارة 3.5bn لكايرن وبدلا من ذلك ركزت على التواطؤ أكثر عمومية والتزوير داخل سوق الفوركس 5tn يوم واحد. وقال خبراء قانونيون أنه إذا ثبت أن البنك الذي يعمل كوكيل لعملائه قد خدعهم من خلال الخداع فإن ذلك سيكون غير قانوني بموجب قانون المملكة المتحدة أيضا. وهذا أمر مهم من أجل تسليم السيد سكوت، يجب على الولايات المتحدة إقناع محكمة في المملكة المتحدة بأن المخالفة المزعومة كانت غير قانونية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في ذلك الوقت. كان السيد جونسون في طريقه للانتقال إلى نيويورك والانتقال إلى وظيفة جديدة كرئيس لقطع النقد الأجنبي والسلع في الأمريكتين، التي قال شخص واحد على دراية هذه الخطوة ليس الترويج ولكن أكثر من التحرك جانبية. وقد يؤدي التوقيف إلى إلحاق أضرار سمعة بالنشاط التجاري في البنوك الأجنبية في البورصة ويزيد من الطلب على هسك لمواجهة اتهامات جنائية كاملة. وقد انتقدت وزارة العدل بالفعل بسبب إخفاقها في مقاضاة هسك بعد أن دفعت 2 مليار دولار في عام 2012 على غسل مليارات الدولارات لعصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية. ولكن لأن مخالفة مزعومة وقعت قبل توقيع اتفاق الادعاء المؤجل في عام 2012 المطلعين على البنوك يعتقدون أنه من غير المرجح أن يضعه في خرق الصفقة لتجنب الملاحقة القضائية التي من المقرر أن تنتهي في العام المقبل. فوركس بروب احتيال الفوركس: التحقيق الجمركي مسح شركة و قد أفيد أن إدارة الجمارك اكتشفت مضرب حوالة في مستودع الحاويات الداخلية في تيوغلاك أباد، وكشفت عن عمليات تحويل العملات الأجنبية غير القانونية لأكثر من 220 رس. 23 يوليو، 2016، 11.55AM إست احتياطيات النقد الأجنبي في الهند ترتفع 1.6 مليار هذا الارتفاع يأتي على خلفية التحركات الصغيرة في احتياطيات النقد الأجنبي خلال الأيام القليلة الماضية. 10 فبراير، 2017، 06.39 م إست الصين تلعب لعبة خطيرة من بيع احتياطيات النقد الاجنبى زانغس ندعو لبكين لعكس السياسة والتخلي عن تدخلها الثقيلة في 23 يناير 2017، 12.47PM إست سفيو تحقيقات 11 شركة لمعامالت النقد الاجنبى المشبوهة كانت الحكومة ولكن ذكر في وقت سابق أن قضية البنك الدولي تتعلق بالمخالفات المزعومة في التحويلات الخارجية الخارجية. 15 مارس، 2016، 03.57 م إست الصين توسع سلة العملات الأجنبية، وتضعف دور الدولار سيشهد الدولار بروزه في سلة المبعثرة من قبل الوافدين الجدد، مع انخفاض حصته من 26.4 إلى 22.4، يليه اليورو عند 16.34. 29 ديسمبر، 2016، 11.03 م إست فوركس تحتفظ ب 932.4 مليون إلى 360.77 مليار دولار. وقد زادت الاحتياطيات في الأسبوع السابق بمقدار 687.9 مليون دولار إلى 359.842 مليار دولار. 27 جان، 2017، 06.59PM إست تسونامي الفوركس يمكن أن حشرجة معظم الشركات الهندية حللها 100 كبار المقترضين النقد الأجنبي مع مجموع التعرض العملات الأجنبية من روبية 19.5 لكح كرور وجدت أن 36 فقط من هذا تم التحوط لصدمات العملات. 25 يناير، 2017، 10.05AM إست آسيا تكافح على الفوركس وتتدفق بعد فوز ترامب انخفض رينجت الماليزي أكثر من 5 مقابل الدولار في السوق البحرية يوم الجمعة، مما أدى إلى انفجار في فروق الأسعار وإجبار البنك المركزي للحد من المعاملات القائمة على الشاطئ . 11 نوفمبر، 2016، 01.49PM إست فوريكس تحتفظ ب 687.9 مليون إلى 359.842 مليار في الأسبوع السابق، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 1.14 مليار دولار إلى 359.155 مليار دولار. 20 جان، 2017، 06.10 م إست ما هو تداول الفوركس مصطلح لسكوفوريكسرسكو يقف على النقد الأجنبي. تداول الفوركس بعبارات بسيطة هو تداول العملات من بلدان مختلفة مقابل بعضها البعض على سبيل المثال الدولار الأمريكي مقابل اليورو. 4 أغسطس، 2016، 01.42 بيإم إست بلاك ماني: هل ستدفع المزيد في فوركس كونتر يكافح وسطاء العملات لخدمة عملائها من الشركات في اليوم الذي قررت فيه الحكومة سحب 500 روبية و 1000 روبية عملة العملات. 9 نوف، 2016، 07.42PM إست فوريكس تحتفظ بحوالي 625.5 مليون إلى 360.296 مليار في الأسبوع السابق، انخفضت الاحتياطيات من 935.2 مليون إلى 359.671 مليار. 6 يناير، 2017، 06.19 م إست آفاق جديدة تحقق صحيا بعد زوبعة: وكالة ناسا واشنطن، 11 فبراير (إانس) قالت ناسا المركبة الفضائية آفاق جديدة لها وتعمل بشكل طبيعي بعد أكثر من 24 ساعة في وضع آمن الحماية - نتيجة ل حدث خطأ في تحميل الأوامر هذا الأسبوع. 12 فبراير، 2017، 08.15AM إست بعد قضية إدبي، قالت مديرية الإنفاذ التي تحقق في انتهاكات الفوركس بقيمة 900 كرور روبية من قبل فيجاي ماليا أوسل إن ماليا قد حولت الأموال إلى أكثر من نصف دزينة من الشركات التي كان لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، الملاذات الضريبية. 18 يوليو، 2016، 06.23AM إست بدأت التحقيق الداخلي: محور على الفوركس احتيال لاعب خاص وقال بنك المحور اليوم انها بدأت التحقيق الداخلي في قضية تحويل الأموال غير المشروعة المزعومة التي تنطوي على 557 كرور روبية، 19 أكتوبر، 2015، 03.15PM إست